Bị lấy thông tin để thành lập công ty ảo

• Câu hỏi của bạn liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật hình sự, luật sư của Luật Tân Hoàng Invest xin giải đáp như sau:
• Hiện nay, quy định về trình tự, thủ tục thành lập công ty tnhh được pháp luật quy định đơn giản nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm được thực hiện các công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cũng chính vì những quy định thông thoáng đó đã tạo kẽ hở pháp luật cho những công ty ảo mọc lên và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Theo thông tin bạn đã cung cấp thì có thể thấy bạn đã bị lấy cắp thông tin cá nhân để thành lập công ty ảo mà bạn không hề biết. Khi hành vi vi phạm pháp luật của công ty ảo bị phát hiện thì chắc chắn bạn cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đó.

Bị lấy thông tin thành lập công ty ảo cần làm gì?

Nếu phát hiện mình bị sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp, bạn nên thực hiện lần lượt các bước dưới đây.

1. Kiểm tra và lưu lại toàn bộ thông tin doanh nghiệp

Trước tiên, cần xác định chính xác doanh nghiệp nào đang sử dụng thông tin của mình.

Bạn nên lưu lại:

• Tên doanh nghiệp;
• Mã số doanh nghiệp, mã số thuế;
• Địa chỉ trụ sở;
• Ngày thành lập;
• Chức danh của bạn trong doanh nghiệp;
• Thông tin người đại diện theo pháp luật;
• Các thông tin đăng ký khác có liên quan.

Có thể tra cứu thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là hệ thống chính thức cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ tra cứu thông tin doanh nghiệp.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nếu phát hiện nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng thông tin của mình, nên lập danh sách và lưu thông tin của từng doanh nghiệp để trình báo cùng lúc.

2. Chuẩn bị giấy tờ chứng minh mình bị mạo danh

Người bị giả mạo nên chuẩn bị càng đầy đủ chứng cứ càng tốt, chẳng hạn:

• CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hiện đang sử dụng;
• Tài liệu thể hiện giấy tờ cũ đã bị mất, nếu còn;
• Giấy tờ xác nhận việc báo mất hoặc cấp giấy tờ mới, nếu có;
• Ảnh chụp màn hình thông báo trên VNeID thể hiện bạn đang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
• Thông tin tra cứu doanh nghiệp;
• Văn bản xác nhận bạn không tham gia thành lập doanh nghiệp;
• Tài liệu chứng minh bạn không ký hoặc không ủy quyền ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
• Các tài liệu khác chứng minh thời điểm bạn bị mất giấy tờ và thời điểm doanh nghiệp được thành lập.

Đặc biệt, nếu VNeID hiển thị thông báo bạn là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp mà mình hoàn toàn không biết, hãy chụp màn hình và lưu giữ thông tin này để làm chứng cứ.

3. Làm đơn tố giác, trình báo với cơ quan công an

Bạn nên làm đơn trình báo hoặc tố giác về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trong đơn nên trình bày rõ:

• Họ và tên;
• Số CMND/CCCD;
• Thông tin giấy tờ đã bị mất, nếu có;
• Thời điểm phát hiện bị mạo danh;
• Tên và mã số doanh nghiệp đang sử dụng thông tin của bạn;
• Khẳng định bạn không tham gia thành lập doanh nghiệp;
• Không ký hồ sơ đăng ký;
• Không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào;
• Không quản lý, điều hành hoặc thực hiện giao dịch cho doanh nghiệp;
• Đề nghị cơ quan chức năng xác minh người đã sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể nộp đơn tại cơ quan công an có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh theo quy định.

4. Thông báo cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp và cơ quan thuế

Bên cạnh việc trình báo công an, người bị mạo danh nên gửi văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký để thông báo việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép.

Theo thông tin hiện hành trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, bạn nên thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp để ghi nhận việc mình không thành lập, không điều hành và không thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Trong văn bản cần đề nghị cơ quan chức năng:

• Ghi nhận việc bạn bị giả mạo thông tin;
• Kiểm tra hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
• Xác minh người thực tế lập và sử dụng hồ sơ;
• Có biện pháp xử lý thông tin đăng ký sai lệch theo quy định;
• Tránh để các nghĩa vụ thuế hoặc giao dịch của doanh nghiệp bị nhầm lẫn với cá nhân bạn.

Không nên chỉ gọi điện trình bày mà nên lập văn bản và lưu lại giấy tờ chứng minh việc đã gửi phản ánh.

5. Gửi phản ánh qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện công khai kênh tiếp nhận phản ánh liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Trang thông tin hiện ghi nhận địa chỉ email tiếp nhận phản ánh là giamsatdkkd@mpi.gov.vn.

Khi gửi phản ánh, nên đính kèm các tài liệu quan trọng như:

• Bản chụp CCCD;
• Ảnh chụp thông báo trên VNeID;
• Thông tin doanh nghiệp bị mạo danh;
• Đơn trình báo/tố giác;
• Tài liệu chứng minh việc mất giấy tờ, nếu có.

Lưu ý: Không nên tự áp dụng hoặc khẳng định rằng cơ quan chức năng chắc chắn sẽ “khóa mã số thuế” hoặc “xóa ngay doanh nghiệp”. Việc thu hồi, thay đổi hoặc xử lý thông tin đăng ký doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền sau khi xác minh vụ việc.